借款型诈骗公安能立案吗 (一)
答不能
一、 借贷型诈骗立案标准是怎样的
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元的;
2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元的。
我国刑法第一百九十三条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年十年以下有期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金或者没收财产：
(1)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(2)使用虚假的经济合同的;
(3)使用虚假的证明文件的;
(4)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(5)以其他方法诈骗贷款的。
贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。
二、借贷型诈骗立案程序
1、如案件属于民间借贷案件的，不属于公安机关受案范围，不能立案；
如属于诈骗案的，属于公安机关受案范围，能立案。
2、借贷式诈骗立案程序，先向公安局报案，公安局经过核实涉嫌犯罪的，就立案侦查，立案后对犯罪嫌疑人刑事拘留。具体程序如下：
（1）接受
对立案材料的接受，是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报和自首人员或材料的接待和收留的活动。
根据刑事诉讼法第84条的规定，公安机关、人民检察院或者人民法院对报案、控告、举报和自首的材料，不论是否属于自己管辖的案件，都应当接受。
然后按照管辖的规定移送主管机关处理。对口头报案、控告、举报和自首的，应当仔细地询问和讯问，并将内容写成笔录，经宣读或者交本人阅读后，若有意见，应当允许更正，若认为无误后，让其在笔录上签名或者盖章。
（2）审查
对立案材料的审查，是指公安机关、人民检察院或者人民法院对已经接受的材料进行核对、调查的活动。其任务是正确认定有无犯罪事实的发生，应否追究行为人的刑事责任，为正确作出立案或者不立案的决定打下基础。
（3）处理
公安司法机关对立案材料进行审查和必要的调查后，应分别不同情况予以处理：
对于需要立案的案件，先由承办人员填写《立案报告表》，包括：填报单位、案别、编号、发案时间和地点、伤亡情况及财物折款、案情概述、承办人员姓名及填表时间等。
然后制作《立案请示报告》，经本机关或部门负责人审批后，制作《立案决定书》。
最后，由负责审批人签名或盖章。属于人民检察院直接受理的案件，还要报请上级人民检察院备案。
上级人民检察院认为不应当立案的，以书面形式通知下级人民检察院撤销案件。人民法院受理的自诉案件，经审查认为具备立案条件的，应当在收到自诉状或口头告诉第2日起15日以内立案，并书面通知自诉人。
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十五条规定，公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。
第一百一十六条规定，公安机关经过侦查，对有证据证明有犯罪事实的案件，应当进行预审，对收集、调取的证据材料予以核实。
民间借贷如何定性为诈骗 (二)
答民间借贷中，如果存在以非法占有为目的，通过欺骗、诈骗等手段骗取借款的，就可以认定为欺诈。具体来说：
非法占有为目的：这是民间借贷转化为诈骗的关键要素。如果借款人在借款时就抱有非法占有借款的目的，即不打算归还，而是通过欺骗手段获取借款，那么这种行为就可能构成诈骗。
欺骗手段：借款人通过虚构事实、隐瞒真相等手段，使出借人产生错误认识，并基于这种错误认识而出借资金。这些欺骗手段可能包括但不限于伪造借款用途、夸大还款能力、隐瞒负债情况等。
套路贷等特定情形：特别需要注意的是，“套路贷”等特定情形的民间借贷，往往涉及更为复杂的欺骗手段和行为模式。例如，通过虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物。这些行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚。
综上所述，民间借贷中是否存在诈骗行为，需要综合考虑借款人的主观目的、欺骗手段以及是否存在特定情形如“套路贷”等因素进行判断。
民间借贷超过3人构成诈骗 (三)
答法律分析：民间借贷的人数与诈骗之间不存在任何逻辑关系，人数再多也不影响诈骗罪的构成与否。民间借贷本质上是借款合同，合同中存在欺诈行为时才可能涉嫌诈骗罪，但与人数无关，而和金额有关。司法解释规定，诈骗罪的最低标准为三千元，三千云以下的属于民事纠纷。
法律依据：
一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元、三万元至十万元、五十万元的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
网恋没见面转账立案吗 (四)
答网恋没见面转账是否立案，取决于转账的性质和具体情况。以下是可能立案的两种情况：
1、诈骗嫌疑
立案条件：若一方以恋爱为名，通过编造生病、遭遇急事等虚假理由，诱使另一方转账，且达到当地诈骗罪的立案标准（通常为三千元至一万元，具体金额因地区而异），公安机关会立案侦查。
证据提供：报案时需提供聊天记录、转账记录等证据，以便司法机关准确判断。
2、借贷纠纷
立案条件：若转账时一方明确表示是借款，并有相关约定，但另一方未按约定还款，出借方可以民间借贷纠纷向法院提起诉讼。
网恋转账后，若想有效起诉对方，需要明确转账的性质，是借贷、诈骗还是赠与，并据此采取不同的法律行动。以下是具体步骤：
1、明确转账性质
借贷
如果转账时双方有借款的明确约定，如聊天记录中提到“借”、“还”等字样，可以按照民间借贷纠纷处理1。
诈骗
如果对方以虚构事实或隐瞒真相的方式骗取转账，如编造生病、家庭变故等理由，且金额达到诈骗罪的立案标准（通常为3000元），可以向公安机关报案。
赠与
如果转账是自愿的，尤其是带有特殊含义的金额（如“520”、“1314”等），通常被视为赠与，难以追回。
2、收集证据
聊天记录
保存所有与对方的聊天记录，特别是涉及转账原因、金额、性质的对话123。
转账记录
其他证据
通话录音、视频记录、证人证言等，任何能证明转账性质和对方行为的证据都非常重要123。
确定被告身份信息
如果不知道对方的真实身份，需要通过聊天记录、转账记录等线索，尽可能获取对方的姓名、身份证号、住址等信息，以便法院送达传票。
3、撰写起诉状
起诉状中应包括原告和被告的基本信息、诉讼请求（如要求返还转账金额）、事实与理由（详细描述转账的背景和法律依据）。
4、提交材料并立案
将起诉状、证据材料提交至有管辖权的法院，通常是被告住所地或合同履行地法院123。
法院审核通过后，会安排开庭，双方进行举证、质证和辩论。
5、执行判决
如果胜诉，对方需按照法院判决返还转账金额。如果对方拒不履行，可以申请法院强制执行。
6、注意事项
诉讼时效：民间借贷的诉讼时效为3年，从知道或应当知道权利被侵害之日起计算1。
诈骗案件的立案和定罪需要一系列证据来证明犯罪事实的存在以及犯罪嫌疑人的责任。以下是一些关键证据类型：
1、证明诈骗行为存在的证据
通信记录：包括双方的聊天记录、通话录音等，这些记录能够清晰地呈现犯罪嫌疑人的欺骗话术与手段。
交易凭证：如转账记录、银行流水、购物小票等，证实被害人基于错误认识而进行了财产交付。
2、证明犯罪主体的证据
身份证明：犯罪嫌疑人的身份证复印件、照片、视频监控画面等，有助于锁定犯罪对象123。
证明诈骗金额达到立案标准的证据
财物价值证明：如财物购买发票、专业机构的价值评估报告等，以确定被骗财产的价值，是否达到当地立案数额要求。
3、被害人的陈述
详细经过：被害人对诈骗过程的详细说明，包括时间、地点、方式等关键信息，为立案提供有力支撑。
4、其他证据
证人证言：目击者或其他知情人士的证言，可以提供额外的视角和证明123。
电子数据：如电子邮件、社交媒体信息、网站访问记录等，这些数据可能需要专业鉴定以确保其真实性和完整性123。
物证：如作案工具、诈骗脚本、业绩单等，这些物证可以证明犯罪嫌疑人的作案手段和过程
借款诈骗罪的立案标准是什么？ (五)
答建立民间借贷诈骗罪的条件：1、对象要求本罪侵犯的对象为公私财产所有权。在一些犯罪活动中，虽然他们也使用一些欺骗手段，甚至追非法的经济利益，但他们侵犯的对象不是或不限于公私财产的所有权。因此，不构成诈骗罪。比如拐卖妇女儿童，属于侵犯人身权利罪。2、客观要件本罪客观上表现为利用欺诈手段骗取大量公私财产。三、主体要件本罪主体为一般主体，凡达到法定刑事责任年龄．具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。4、主观要件本罪主观上表现为直接故意，具有非法占有公私财产的目的。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财产，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条68诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
通过上文，我们已经深刻的认识了民间借贷诈骗罪的如何认定，并知道它的解决措施，以后遇到类似的问题，我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解，可以看看村律帮网的其他内容。
