网络传销涉案1000亿元嫌犯深度剖析

网络传销涉案1000亿元嫌犯深度剖析

引言：惊天大案浮出水面

近期，一起涉案金额高达1000亿元人民币的网络传销案件震惊全国，该案不仅规模庞大，涉案人员众多，而且手法隐蔽，影响深远。随着警方的深入调查，主要嫌犯逐一落网，这起案件背后的黑幕逐渐浮出水面。

网络传销的罪恶本质

网络传销，作为传统传销的变种，借助互联网的便捷性和匿名性，以更快、更广范围地传播其欺诈本质。嫌犯们通过构建看似合法的网络平台，承诺高额回报，吸引大量不明真相的投资者加入。这些平台往往打着“金融创新”、“区块链技术”等旗号，实则进行非法集资和资金盘操作。

精心编织的谎言网络

嫌犯们深谙人心，他们利用人性的贪婪，编织出一套套看似完美的赚钱方案。通过虚假宣传、夸大收益、伪造成功案例等手段，不断刺激参与者的欲望，让他们相信只要投入少量资金，就能在短时间内获得巨额回报。而这些承诺，无一不是空中楼阁，虚无缥缈。

资金链断裂的必然结局

网络传销的核心在于不断吸引新投资者以维持旧投资者的回报，这种“庞氏骗局”终将面临资金链断裂的危机。当新资金流入不足以支付旧账时，整个体系就会轰然倒塌，导致无数投资者血本无归。而嫌犯们早已在危机爆发前卷款潜逃，留下满地鸡毛。

嫌犯们的狡猾行径与落网过程

在这起涉案金额巨大的网络传销案中，嫌犯们表现出了极高的狡猾和隐蔽性。他们使用虚假身份注册公司，通过多层架构掩盖真实目的，甚至利用境外服务器和加密货币进行资金转移，企图逃避法律制裁。

高科技手段下的追踪与抓捕

然而，法网恢恢，疏而不漏。警方利用大数据、云计算等高科技手段，对嫌犯的蛛丝马迹进行深入分析，逐步锁定了他们的行踪。经过数月的艰苦侦查和跨国追逃，最终将主要嫌犯一一捉拿归案。这一战果不仅彰显了我国打击网络犯罪的决心和能力，也为受害者挽回了一定损失。

案件启示与防范措施

这起网络传销大案给社会带来了深刻的教训和启示。一方面，它暴露了当前网络监管的漏洞和不足；另一方面，也提醒广大民众要时刻保持警惕，增强风险防范意识。

加强网络监管与技术手段

政府应加大对网络传销等网络犯罪的打击力度，完善相关法律法规和监管机制。同时，利用大数据、人工智能等先进技术提高监管效率和准确性，及时发现并处置潜在风险。

提升公众防骗意识与能力

公众也应加强自我保护和防骗意识。对于网络上的各种“赚钱机会”要保持理性分析，不轻信、不盲从。遇到可疑情况应及时向相关部门举报，共同维护网络安全和社会稳定。

结语：正义终将到来

随着这起网络传销大案的告破，正义的光芒照亮了黑暗的角落。它再次证明了一个颠扑不破的真理：无论犯罪分子多么狡猾、手段多么隐蔽，只要触犯法律、危害社会，就必将受到法律的严惩和社会的谴责。让我们携手共进，共同营造一个清朗、安全、和谐的网络环境。

全国最大网络聊天敲诈案告破，抓获多少人？ (一)

答近日，浙江温州警方通报破获一起网络“裸聊”敲诈勒索案。警方表示，案件受害者多达十万余人，遍及全国，团伙内直接参与敲诈勒索成员500余人，查实涉案金额数千万元，目前已控制犯罪嫌疑人136名，案件正在进一步侦办中。

据悉，除敲诈勒索，团伙还涉嫌组织他人偷越国（边）境、侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪事实。

扩展资料

网络诈骗的手段

1、网络传销类

“想生活得好一点吗想小投入获得大收获吗想的话，请到下面网站看看，你会有意外的收获。”不需买卖商品，只需通过简单的注册，交50元会费，就可以在3个月内赚10万，一年内赚100万”。这是一个典型的网络传销广告，由于人们对传销的理念已有一定的认知，所以对传销致富仍然抱有幻想，加上50元会费投入很小，一些侥幸者会抱着试试看的心态汇出50元，结果肉包子打狗，有去无回。

2、网络购物诈骗

如今，一些不法分子在淘宝、易趣等知名网络交易网站，向不特定群体随意散布虚假商品信息，或直接制作虚假购物网站，编造公司名称、地址和联系电话等，诱惑贪图便宜的网友上当。诈骗商品小到女性饰品、服装等小件商品，大到手机、电脑、汽车等贵重商品，交易一律采取先付款后发货的方式，一旦网友按照对方要求汇入货款，卖家便会消失得无影无踪。

3、网络中奖诈骗

很多网友在浏览网页或进行网络聊天时，都会“幸运”地收到“恭喜您中大奖”的信息。当信以为真的网友与兑奖方联系，对方都会以需要保证金、支付邮寄费用等各种借口，要求网友先汇钱。当网友汇去第一笔款后，骗子还会以手续费、税款等其他名目，继续欺骗网友汇款，直到“吃干榨尽”为止。

4、假冒银行网站“网络钓鱼”

网站页面几乎与正规银行网站一模一样，且域名十分相近，有的只差一两个英文字母。时下，一种,名为“网络钓鱼”的新型网络诈骗手段愈演愈烈。不法分子通过设立假冒银行网站，当用户输入错误网址后，就会被引入这个假冒网站。一旦用户输入账号、密码，这些信息就有可能被犯罪分子窃取，账户里的存款可能被冒领。

警方对西安区块链网络传销案的处理结果如何？ (二)

答17日晚，一披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某等4人被陕西西安警方从外地押解回西安，该案其余5名嫌疑犯之前已归案，案件成功告破，涉案金额达8600万元。

据介绍，近期“区块链”概念成为当前最热门的话题之一，传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点，将其打造成传销噱头，建立“消费时代”(DBTC)网络平台，通过网络发展下线，从今年3月28日上线运行至4月15日，短短18天时间，该团伙共发展注册会员1.3万余人，涉及全国31个省、市、自治区，涉案金额8600万元。

4月15日21时30分，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部查获，6个传销窝点被捣毁，冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600万元。

据悉，西安市公安局即日起在全市范围内开展打击整治网络传销违法犯罪集中行动，将打击传销犯罪作为重点工作，充分发挥各警种优势，网上网下广辟线索来源，加强与金融、网信部门联系，运用现代侦查手段分析研判，主动出击、快侦快破、精准打击，坚持打早打小，露头就打，始终保持对传销犯罪“零容忍”。

首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理 (三)

答近日，按照公安部部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

比特币网络传销，它从一开始的目标人群就和以前的传销组织不同，以往的传销组织主要是靠蒙骗那些没有充足的社会知识的青年人，或者是那些文化水平不高，经济水平中下的人群，再从他们当中来发展下线。而比特币网络传销，采取了一种新的包装手段，靠着蹭“虚拟货币”和“区块链技术”的热度，专门蒙骗那些对于这些知识一知半解的中高层知识分子，或者是那些手里有着大量余钱并且对这一方面感兴趣的城市居民。而且这个传销团伙是直接出现在大众的视线中的，并且在网络上给自己的平台做了大量的包装，以降低人们对他们的警戒心。直到现在，还有一些推广营销的公众号上仍然挂着那个传销组织粉饰门面的“战绩”。例如，“参加区块链峰会”“获得年度区块链影响力品牌”“会见了全球区块链技术专家”等。

那么对于这么大金额的缴获资金，处理方式可以参照国际惯例。我们平日里最常见的交易方式，是在数字货币交易所中买卖。例如2018年英国以萨里警方在缴获295枚比特币之后，向法庭解释比特币存在极端波动性和被转移或被盗的风险，最终法庭同意将比特币换成英镑。萨里警方通过一个获准的比特币交易所出售了这295枚比特币。据英国《金融时报》报道，警方建立了自己的比特币钱包，然后通过交易所进行转账和转换。这些资金随后转入警方的银行账户，犯罪所得的18.8％——约273,000英镑得以保留，萨里警方可以用这笔资金来增加其经费预算。

首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理？ (四)

答网络诈骗层出不穷，手段不断翻新，对于这样的情况，公安部门坚决打击，坚决打击不法行为的发生，对于在逃案犯坚决不容姑息！

近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

据了解，该平台以区块链技术为噱头、以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与，此类虚拟币诈骗案例在当前市场上并不少见。

近日，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。

该案是公安机关侦破的首起以比特币等虚拟币为交易媒介的网络传销案。犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，从事互联网传销犯罪。平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。

参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元的虚拟币作为“门槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的虚拟币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。为吸引更多人员参与，“Plus Token平台”犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景，通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等虚拟币数百万个，涉案金额达400余亿元，其中大部分虚拟币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

在现代社会，类似“Plus Token平台”的诈骗案例在当前市场上并不少见。而且手段越发高端。通过宣传，包装，重组等各种虚假方式吸引会员加入其中，并且交纳大额的会员费。告诉他们这些可以增值，可以代币，甚至说可以谋求一个更高的职位，只要巨大的诱惑，在很多人眼前来讲是非常的利诱的。所以很多人在这个其中都陷入了进去，而且越陷越深，想只会越投越多，而且你根本看不到回钱。

近年来，传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强，面对这样的艰难形势，公安机关将积极适应这种犯罪形势变化的新特点，进一步提高自己的水平，增强自己的业务能力，始终保持对非法形式的敏感度，坚决打击传销违法行为，同时加强相关企业部门的综合管理和源头防控。

以虚拟币为手段的诈骗为什么总是源源不断呢？一方面是诈骗组织的不断“进阶”，原本的传销诈骗组织在利用新技术不断包装、行骗。另一方面则是一些投资者存在信息差，由于不了解新技术，但是出于对利润的高追求，所以更容易上当受骗。

希望大家在理财方面可以更加谨慎的去选择一些比较合理的理财方式！

相信关于实施网络传销涉案1000亿元嫌犯归案的知识，你都汲取了不少，也知道在面临类似问题时，应该怎么做。如果还想了解其他信息，欢迎点击村律帮网的其他栏目。